嘉祥县公安局协助南京警方成功捣毁一洗钱窝点

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　　              网购手机被骗 牵出一洗钱团伙H7y法治山东网

　　   嘉祥县公安局协助南京警方成功捣毁一洗钱窝点H7y法治山东网

　　法治山东网嘉祥讯(记者 黄金安 通讯员 权尊彦 邵洪霞)  近日，嘉祥县公安局在协助南京警方侦办一起网络诈骗案件时，经过扩线经营，成功捣毁一个以康某某、贾某某等人为首的网络诈骗洗钱犯罪团伙，一举抓获17名团伙成员。H7y法治山东网

　　2015年2月27日，南京市秦淮区市民李某在网上购买一部iphone6手机时，被骗取现金3600元。南京警方侦查发现收款账户显示的开户名系嘉祥县纸坊镇人贾某某。嘉祥警方接到南京警方案件协查线索后，立即组织网安大队、中心街、纸坊派出所等警种开展侦查工作，发现贾某某等人系一个犯罪团伙，通过网络发布“洗钱”交易等违法犯罪信息。3月25日上午，嘉祥公安网安大队办案民警获取线索，在嘉祥县城南关一居民小区附近将团伙成员康某某、司某某抓获，随后又快速出击在纸坊镇某村一民房内，抓获贾某某等同案犯罪嫌疑人10余名，当场缴获作案工具电脑5台以及银行卡10余张，至此康某某犯罪团伙隐匿的网上交易洗钱窝点被摧毁。H7y法治山东网

　　根据犯罪嫌疑人康某某交代，自去年4月份以来，康某某从网上购买了一个QQ靓号，并建立QQ群作为客服，在群内发布信息称能帮人洗钱。一些诈骗犯罪分子为隐秘犯罪，逃避打击，借机在网上通过QQ与康某某犯罪团伙建立联系，实施洗钱犯罪交易。康某某犯罪团伙将自己掌握的银行卡号提供给诈骗犯罪分子，诈骗犯罪分子诱骗受害人通过银行转账等方式，将钱款汇至康某某犯罪团伙掌握的银行卡中。康某某犯罪团伙收到受害人汇来钱款后，根据诈骗犯罪分子提供的汇款凭证作为结算依据，从中提取8%的佣金后将剩余的钱款通过财付通再转账给诈骗犯罪分子，以此方式实施洗钱犯罪活动。目前，涉案犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。H7y法治山东网